O banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido para um presídio em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, nesta segunda-feira (24). Vorcaro passou a última semana detido em uma cela na superintendência da Polícia Federal.

O dono do Banco Master foi preso na última segunda-feira (17), no âmbito da Operação Compliance Zero. Ele estava para embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Segundo sua defesa, Vorcaro viajaria a negócios para tratar da venda do Master ao Grupo Fictor e um consórcio de investidores de lá. Com o caso Master, o Fictor suspendeu a operação.

A corporação apura crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros contra o Sistema Financeiro Nacional.

Segundo a PF, o Master teria tentado vender carteiras de crédito falsas para o BRB (Banco Regional de Brasília) na tentativa de manter a solidez e captação da instituição. A Polícia diz que a fraude é da ordem de R$ 12 bilhões.

Na última terça-feira (18), o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master. O FCG (Fundo Garantidor de Créditos) deve ter de desembolsar o maior resgate da história do país, ao estimar depósitos e investimentos elegíveis ao pagamento de garantia que somam aproximadamente R$ 41 bilhões.

A defesa de Vorcaro disse, no sábado (22), que a operação realizada pela PF e a consequente liquidação extrajudicial inviabilizaram a venda “legítima” da instituição.

Os advogados do banqueiro dizem se tratar de “fato inexistente” a fraude de R$ 12 bilhões investigada pela Polícia Federal.