O BC (Banco Central) informou nesta quarta-feira (4) que a 3ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, “representa um passo essencial para o pleno esclarecimento dos fatos”.

Em nota, a autarquia monetária disse que identificou “indícios de percepção de vantagens indevidas” de dois servidores, durante revisão interna dos processos de fiscalização e liquidação do Banco Master. Após a operação da Polícia Federal, o ex-diretor de Fiscalização Paulo Sérgio de Souza e o ex-chefe de departamento da área de supervisão bancária Bellini Santana foram afastados cautelarmente do BC.

Paulo Sérgio de Souza e Bellini Santana também tiveram acesso impedido às dependências da instituição e a seus sistemas. A autarquia também disse que instaurou procedimentos correcionais para apuração dos fatos e comunicou os indícios de prática de crimes à Polícia Federal.

“Esclarece o Banco Central que, observado o devido processo legal e o direito à ampla defesa, as condutas infracionais identificadas receberão a devida resposta sancionatória, de acordo com a lei”, afirma a nota.

Investigação

De acordo com a Polícia Federal, Paulo Sérgio de Souza e Bellini Santana prestavam uma “consultoria informal” a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As investigações indicam que os dois participavam de um grupo de Whatsapp com o banqueiro, criado para facilitar a comunicação direta entre os envolvidos e permitir a discussão de estratégias de temas de interesse do Master.

O ex-diretor de fiscalização e o ex-chefe de departamento da área de supervisão bancária mantinham contato recorrente com Vorcaro e forneciam orientações estratégicas sobre a atuação do Banco Central em processos administrativos envolvendo o Banco Master, inclusive sugerindo abordagens e argumentos a serem utilizados em reuniões com dirigentes da autoridade monetária.

A Polícia Federal diz que Paulo Sérgio revisava minutas de documentos e comunicações institucionais elaboradas pelo Banco Master e destinadas ao próprio Banco Central, sugerindo alterações e ajustes antes da formalização dos documentos perante a autarquia supervisora

A corporação afirma que há indícios de que Paulo Sérgio tenha recebido vantagens indevidas. Um elo entre a relação dele com Vorcaro é descrito a partir de uma viagem que o servidor faria à Disney. A Polícia Federal diz também que o banqueiro mandou providenciar um serviço de guia para a visita.