O Banco Central instaurou nesta sexta-feira (13) uma comissão de inquérito para apurar os procedimentos internos que levaram à liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários S.A., nomeação antiga da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

O despacho é assinado pelo diretor de regulação do Banco Central, Gilneu Vivan. A comissão é formada por três servidores e tem 120 dias para conclusão dos trabalhos, contados a partir da sua instalação.

A autoridade monetária decretou a liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários S.A em janeiro, após identificar graves violações às normas do SFN (Sistema Financeiro Nacional).

Fundos administrados pela Reag Trust estruturaram operações fraudulentas com o Banco Master entre julho de 2023 e julho de 2024, segundo informações repassadas pelo Banco Central ao TCU (Tribunal de Contas da União). No relatório encaminhado à Corte, a autoridade monetária informou que as operações estavam em desacordo com normas do Sistema Financeiro Nacional, apresentando falhas graves de gestão de risco, crédito e liquidez.

A empresa também já foi alvo de investigação por suspeitas de ligação com esquemas de lavagem de dinheiro apurados na operação Carbono Oculto, que apura a relação entre o setor de combustíveis, o PCC e empresas financeiras.