O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu a decisão da CPI do Crime Organizado que determinava a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da Maridt Participações, empresa que tem entre os sócios o ministro Dias Toffoli. A medida representa a segunda decisão favorável a magistrado no próprio Supremo relacionada à atuação da comissão.

A CPI havia aprovado requerimento para acessar dados financeiros e comunicações da empresa. A Maridt é apontada como elo entre a família de Toffoli e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado por suspeitas de fraude financeira.

Na decisão, Gilmar entendeu que a CPI extrapolou o objeto formal que justificou sua criação. Segundo o ministro, a comissão foi instaurada para apurar a atuação, expansão e funcionamento de organizações criminosas, especialmente facções e milícias.

No entanto, a quebra de sigilo da Maridt não teria demonstrado vínculo concreto com esse “fato determinado”.

Para o relator, houve “flagrante desvio de finalidade”, pois o requerimento aprovado pela CPI apresentou “narrativa e justificação falhas, imprecisas e equivocadas”, sem indicar a pertinência entre a quebra de sigilo e o objeto da investigação.

Gilmar afirmou que o requisito constitucional do “fato determinado” não é apenas condição formal para instalação de uma CPI, mas funciona como limite permanente à sua atuação. De acordo com o ministro, ao “desbordar do fato determinado”, a comissão “desnaturou sua função constitucional”.

A decisão também reforça que a quebra de sigilo é medida excepcional e exige fundamentação concreta. No texto, o ministro escreveu que, em uma democracia, “o sigilo é a regra e a sua ruptura, a exceção”, vedando o uso do instrumento como mecanismo de investigação genérica ou “devassa indiscriminada”.

Antes dessa decisão, o ministro André Mendonça já havia tornado facultativo o comparecimento dos irmãos de Toffoli à CPI.

Quebra de sigilo

Na quarta-feira (25), a CPI do Crime Organizado aprovou um requerimento de quebra de sigilo da Maridt Participações, empresa pela qual o ministro Dias Toffoli recebeu pagamentos de fundo ligado ao Banco Master.

O requerimento, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), previa que o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) fornecesse informações consistentes na elaboração de RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira) e que se proceda à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa.

Pedia ainda que fossem fornecidas “todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras, além de dossiê fiscal da Maridt com informações como imposto de renda (informações sobre todos os processos, rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas)”.