A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) verificou a existência de 24 processos abertos pela autarquia contra o BRB (Banco de Brasília) para verificar eventuais irregularidades relacionadas ao Banco Master.

Em reunião da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado desta terça-feira (24), o presidente interino da CVM, João Accioly, afirmou que dos 24 processos identificados, cinco foram instaurados após a liquidação do Banco Master.

De acordo com ele, a autarquia identificou indícios de irregularidades na venda de ativos da instituição de Daniel Vorcaro ao BRB. “Tem investigação que diz que o BRB falsificou contratos que somam R$ 12 bilhões”, declarou Accioly.

A CNN Brasil procurou o BRB sobre a declaração de João Accioly e aguarda resposta.

No total, a CVM identificou a existência de mais de 200 processos instaurados por suas superintendências para verificar eventuais irregularidades cometidas por Banco Master, Reag e outras entidades conexas.

Como mostrou a CNN Brasil, parte dos processos contra o conglomerado do Master já foi arquivada, outra levou à assinatura de termos de compromisso, uma fatia ficou represada na SIN (Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais) e uma parcela virou acusação.

Na comissão, João Accioly disse também que a CVM vem comunicando as irregularidades ligadas ao caso Master a outras autoridades desde 2017, quando o Banco Master ainda se chamava Banco Máxima. Segundo o presidente interino, as informações prestadas pela autarquia embasaram a Operação Compliance Zero, que resultou na prisão de Daniel Vorcaro em novembro.

Caso Master

A CVM criou no começo do mês um grupo de trabalho para a análise técnica de informações relacionadas ao Grupo Master, à REAG e outras entidades conexas. A partir da iniciativa, a autarquia quer consolidar e sistematizar fatos, processos e informações, com vistas ao aprimoramento do diagnóstico institucional.

A Polícia Federal investiga supostas fraudes cometidas por instituições financeiras. Os crimes investigados incluem gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, entre outros.

Os agentes da Polícia Federal estimam que a suposta fraude na venda de carteiras de crédito do Banco Master para o BRB (Banco de Brasília) somam R$ 12,2 bilhões. Em novembro, a instituição financeira comandada por Daniel Vorcaro foi liquidada pelo Banco Central.